浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年5月27日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意南存飞、张衢、沈艺峰、陈国良、王国荣为公司第六届董事会战略会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会审计委员会组成的议案》，同意崔俊慧、严冶、林黎明为公司第六届董事会审计委员会委员，由崔俊慧担会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会提名委员会组成的议案》，同意南存辉、崔俊慧、张衢、南存飞、朱信敏为公司第六届董事会提名与薪酬会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈国良为公司常务副总会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘时祯为公司副总裁的会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张寅为公司副总裁的议会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司财务总监

　　十二、关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王国荣为公司第六届董事会秘书，任期三年。十三、关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘浩为公司证券事务代表，任期三年。十四、关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案》，同意为乐清市正泰小额贷款有限责任公司（以下简称“正泰小贷公司”）向中国银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过捌仟万元的人民币借款与向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过叁仟万元的人民币借款提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起贰年。并同意授权公司管理层负责办理此项业务相关担保手续。正泰小贷公司自成立以来，发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债能力，正泰小贷公司本次向银行申请借款系该公司正常经营发展需要，本次的担保风险在可控范围内。公司为正泰小贷公司提供连带责任担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。该笔担保业务不涉及关联交易，根据《公司章程》及相关制度，无须提交股东大会审议。

　　出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：一、关于选举公司第六届监事会主席的议案会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举吴炳池为公司第六届监事会主席。二、 关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案》，同意公司为乐清市正泰小额贷款有限责任公司（以下简称“小贷公司”）向中国银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过捌仟万元人民币借款与向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过叁仟万元人民币借款提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起贰年。监事会认为：公司为小贷公司提供担保有助于促进小贷公司的经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；小贷公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。公司为小贷公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　2、会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

　　(三)会议由公司董事会召集，由董事长南存辉主持，会议的召集、召开符合《公司法》

　　(四)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席

　　本次股东大会采用现场投票表决的方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及

　　本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非独立董事与独立董事共11名，组成公

　　南存辉先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　南存飞先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　朱信敏先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　林黎明先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　陈国良先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　刘时祯先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　王国荣先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　崔俊慧先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　张衢先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　严冶女士获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　沈艺峰先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非职工代表监事2名，与公司职工代表大

　　吴炳池先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

　　金林勇先生获得有效票数776,507,977股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%。

　　公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、王琳现场见证了本次股东大会并出具了

　　《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法

　　规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法

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