1、浙江利欧股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第六次会议于2011年12月26日以现场方式召开，会议审议通过了本公司和温岭鼎晖机械有限公司、王相荣、钟仁志共同为温岭市利欧小额贷款有限公司(以下简称“利欧小额贷款公司”)与中国农业银行温岭市支行所形成的债务5，000万元提供保证担保，担保债权的确定期间不超过一年。
本公司承担30%份额的担保责任，温岭鼎晖机械有限公司、王相荣和钟仁志共同承担70%份额的担保责任。鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。
2、由于本公司董事长王相荣先生担任利欧小额贷款公司董事长，本公司董事张旭波先生担任利欧小额贷款公司董事，利欧小额贷款公司成为本公司的关联法人，此次为利欧小额贷款公司提供担保的行为构成关联交易。
3、2011年12月20日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交到第三届董事会第六次会议审议。
2011年12月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》，会上关联董事王相荣先生、张旭波先生回避行使表决，其他七名董事一致同意。
此项交易尚须获得2012年第一次临时股东大会审议批准，王相荣先生、张旭波先生将放弃在2012年第一次临时股东大会上对该议案的投票权。
利欧小额贷款公司共有股东17名，包括本公司、鑫磊压缩机有限公司等5名法人和陈国庆等12名自然人，其中，本公司为主发起人，为利欧小额贷款公司的第一大股东，持有利欧小额贷款公司30%的股权。
被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金数为人民币5，000万元（大写：伍仟万元）。担保债权的确定期间不超过一年。
保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
本合同保证方式为连带责任保证。本公司承担30%份额的担保责任，温岭鼎晖机械有限公司、王相荣和钟仁志共同承担70%份额的担保责任。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
3、若发生法律法规规定或者主合同约定的事情，导致主合同项下的债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。
利欧小额贷款公司经营稳定，偿债能力较强，担保风险可控，对其担保有利于扩大利欧小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。
鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
截止本公告披露日，公司对外担保金额为16，400万元，为本公司对控股子公司大农实业和全资子公司湖南利欧泵业有限公司的担保。
若包含本次担保，本公司及控股子公司累计对外担保总额将为21，400万元，占本公司最近一期经审计净资产（2011年半年度合并报表）的29.36%。
1、本人认为，温岭市利欧小额贷款有限公司自开业以来运行良好，业务规模不断扩大，效益逐年递增。本公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保不存在利用关联交易损害公司利益的情形，对其担保有利于扩大利欧小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。
2、鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第三届董事会第六次会议于2011年12月20日以电子邮件方式发出通知，并通过电线日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王相荣、张旭波回避表决。
有关内容详见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2011-060）。
有关内容详见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-062）。
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月11日15：00至2012年1月12日15：00期间任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
有关内容详见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2011-060）。
1、截至2012年1月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票程序如下：
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年1月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年1月12日召开的浙江利欧股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
