监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东
规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了于2022年
2月14日召开的公司2022年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），
1. 经公司2019年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司章
2. 公司2022年1月27日刊登于巨潮资讯网（，下同）的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第十八次
3. 公司2022年1月27日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份
有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称《关于
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月14日召开2022
2022年1月27日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《关于召开2022
2. 本次股东大会现场会议于2022年2月14日下午15：00在四川新津县
工业园区A区兴园三路99号公司324会议室召开，该现场会议由董事长主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月14日
议案与《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》中公告的时间、地
名，代表有表决权股份38,528,950股，占公司有表决权股份总数的5.0092%。
东大会网络投票的股东共10名，代表有表决权股份50,077,492股，占公司有
下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股
1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
同意88,089,342股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.41%；反对497,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的0.5619%；弃权19,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
其中，中小投资者表决情况为，同意86,617,243股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4065%；反对497,900股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5714%；
弃权19,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
