一场应对和打击“热钱”的专项行动已取得了阶段性成果。昨日，记者从国家外汇管理局获悉，今年2月以来，在对包括四川在内的13个省（市）进行查处后发现，部分企业和银行涉嫌违规，截至目前涉案金额达73.5亿美元，其中已办结6起，涉案额2700多万美元。
央行数据显示，2009年12月末，国家外汇储备余额为23992亿美元，同比增长23.28%。其中四季度增加1266亿美元，远远大于当期外贸顺差和外商直接投资之和，外资流入迹象明显。
为应对外资加速流入局面，国家外管局从今年2月起对全国13个外汇业务量较大的省（市）展开了打击违规资金流入专项检查，四川也在检查之列。
昨日，国家外管局通报，本次行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。
专项调查结果显示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式渗透的特点。
记者了解到，通过这次专项调查，发现“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等。外管局称，个别商业银行存在未严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。
据介绍，从去向上看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或直接或辗转流入房地产等热点领域。下一阶段，外管局将继续排查有关案件线索，同时集中力量查实违规案件，并依法给予处理。
昨日，记者从有关金融机构获悉，在这次专项调查中，四川也存在与其他省（市）同样的违规现象，部分“热钱”参与了房地产的炒作。据了解，在这次调查中，四川也出现了典型案例，甚至可能涉及商业银行，目前正在等待总局的处理意见。
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