科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司于2021年12月

　　31日召开的2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中

　　华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、

　　则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限

　　公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州三孚新材料科技股份有限公司股

　　东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的

　　召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出

　　听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的

　　公司于2021年12月15日召开了第三届董事会第二十四次会议并形成决议，决

　　定于2021年12月31日召开本次股东大会。公司董事会于2021年12月16日在《证券时

　　技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通

　　知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出

　　（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2021年12月

　　31日下午14：00，本次股东大会现场会议在广州市黄埔区科学大道111号科学信息

　　大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室召开。本次股东大会召开

　　案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持

　　15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月31日

　　则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会

　　件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份,116,814股，占公

　　决权股份53,627,200股；通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份10,489,614

　　了表决；会议推选2名股东代表、1名监事、1名律师进行计票和监票并于本次股东

　　其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况：同意9,742,0

　　会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，

　　司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议

　　事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股