中新网鄂尔多斯12月10日电 （记者 张林虎）10日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局获悉，该局侦破一起跨省跑分案，涉案金额达3600余万元。
2021年7月，伊金霍洛旗公安局接到鄂尔多斯市公安局反诈中心通报，有一伙外地人在当地某小区活动，行为异常。
接到线索后，民警初查发现，该伙嫌疑人在当地各大银行办理银行卡后转账记录异常，交易次数频繁、资金流量巨大，交易大部分集中在凌晨之后，但都无固定的职业和居所。
据悉，嫌疑人共有4名，都是“95后”“00后”，警方初步认为已经涉嫌刑事犯罪，并立为刑事案件展开侦查。
通过大数据分析，嫌疑人卢某某首先浮出水面，通过卢某某的轨迹，警方分析出其重要关系人白某某，2人从云南昆明先后到达伊金霍洛旗后，一直共同居住在一民宿内，警方同时研判出其他2人。
据了解，这4人均为云南省马关县人，已返回云南。今年以来，4人乘坐火车、飞机的活动轨迹较多，遍布全国各地，符合非接触式、流窜作案特征。
专案组分析，这一小型团伙人员均为同一地区闲散人员，文化程度较低、年龄偏小，极有可能是受雇于上线犯罪团伙或者组织，接受上线统一指挥，在全国各地用本人身份信息开办手机卡、银行卡协助犯罪团伙洗钱、跑分、赚取佣金底层人员。
最终，警方历时17天，行程数万余公里，成功捣毁了这个以林某康为首的流窜全国多地组织实施帮助信息网络犯罪活动团伙，涉案资金3600余万元。
后经查明，2021年6月8日至7月12日期间，犯罪嫌疑人林陈某按照林某康的安排，组织白某等7名犯罪嫌疑人在伊金霍洛旗一住宅内参与跑分转账。犯罪嫌疑人林陈某安排雇佣人员采取6小时工作制、24小时不间断的工作模式开展跑分转账，并给与每日每人250元的报酬。（完）
【编辑:岳川】
