為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期
我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III部所述但未曾於根據第 17.27A條所刊
(ii)已履行香港聯合交易所有限公司 GEM證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
(v)《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法
(vi)確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送 /現正準備發送 /正在準備中並將會發送；
(vii)發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳
(viii)有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約 /平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處
二零一八年八月二十八日的有條件認購協議（經日期為二零一八年十月十日的一份補充協議所補充及修
訂）（「認購協議」），本公司向認購人發行 123,529,400股可換股優先股（「可換股優先股」）。根
據於行使可換股優先股附帶的換股權時初始轉換價每股新普通股 0.17 港元，於可換股優先股所附帶換股
於二零一八年十一月二十二日，根據認購協議，本公司向認購人發行本金金額為 29,699,876.20港元期限
為五年免計利息之非上市可換股債券（「可換股債券」）。根據於行使可換股債券附帶的換股權時初
始轉換價每股新普通股 0.17 港元，於可換股債券所附帶換股權獲悉數行使後將配發及發行最多
(i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行
於根據第 17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
.證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息
.證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有
