开第十届董事会2022年度第一次临时会议和第十届监事会2022年度第一次临时
格的议案》。根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》
（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司2020年第一次临时股东
2019年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计
公司股票期权激励计划管理办法》（以下简称《股票期权激励计划管理办法》）、
（二）2019年10月11日，公司第九届董事会2019年度第九次临时会议审
案》，独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第九届监事会2019年度第
激励计划的批复》（国资考分[2019]748号），原则同意公司实施股票期权激励
（四）2020年1月9日，公司第九届董事会2020年度第一次临时会议审议
表了同意的独立意见。同日，公司第九届监事会2020年度第一次临时会议审议
详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-002、2020-003、
系统进行了公示，公示期自2020年1月10日至2020年1月19日止。公示期满，
施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
报告》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-011）。
（七）2020年2月3日，公司第九届董事会2020年度第二次临时会议、第
九届监事会2020年度第二次临时会议分别审议通过了《关于向公司股票期权激
（八）2021年1月29日，公司第十届董事会2021年度第一次临时会议、第
十届监事会2021年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权
期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。
公司对股票期权预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，
公示期自2021年1月29日至2021年2月8日止。公示期满，公司监事会未收
（十）2022年1月28日，公司第十届董事会2022年度第一次临时会议、第
十届监事会2022年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权
《关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案》经2021年5月28日召
开的公司2020年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：按2020
年末总股本1,922,365,124股为基数，每十股派发现金股利3.80元（含税），
由17.34元/股调整为16.96元/股，预留授予部分的行权价格统一由15.09元/
计划（第一期）行权价格调整已取得公司2020年第一次临时股东大会的授权，
股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行的调整，符合《公司法》《证券法》
