中新社济南7月5日电 (孔凡元)济南警方近日破获一特大非法经营案，此案件犯罪嫌疑人在11个月时间，用7台POS机疯狂刷卡4000多次，涉及济南12家银行，牵涉信用卡1985张，套现金额高达6000万元人民币。
警方介绍说，周良(化名)原为省城某单位的公务员，2009年底，因急需用钱，周良找人用自己的信用卡在POS机上刷卡套现，这也让他从中觅到了“商机”：利用一些个体商贩、中小民营企业在经营活动中有强烈的资金需求，利用POS机为他人提供信用卡套现，并收取1%到1.5%的手续费。
据济南市历下公安经侦大队的民警介绍，案件中要套现的持卡人首先将卡交给中介、告之其密码，葛某等人则拿着信用卡到周良在附近办公室里刷POS机，然后再将信用卡交还持卡人。等套现的钱转到公司帐上后，周良先扣除0.5%的好处费，然后将钱再通过网银等方式转给葛某等人，葛某等人再扣除0.5-0.7%的好处费后，将钱再转账给持卡人，持卡人由此套现成功。
此间法专家表示，“这种行为社会危害性非常大。不但增加金融秩序中的不稳定因素，影响宏观调控的效果，而且给发卡银行、持卡人也带来极大的风险，还容易诱发其他犯罪。”
2009年12月，最高法、最高检出台了新规，违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。实施该行为，数额在100万元以上，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或造成金融机构经济损失10万元以上的，应认定“情节严重”。
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