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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年11月19日开市起停牌。公司于2014年11月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年11月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年2月15日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年2月17日在中国证监会指定的信息披露网站披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买报告书等相关公告。
2015年2月26日，公司收到深圳证券交易所发送的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 4 号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年3月6日公告，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年3月6日（星期五）开市起复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日公告了《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重大资产购买报告书”）以及《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产购买的披露文件进行了事后审查，并出具了《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第4号）（以下简称“问询函”）。
公司及本次重大资产购买的独立财务顾问等中介机构根据问询函对重大资产购买报告书及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。公司现结合问询函的相关内容就修订情况逐一说明如下：
1、本次重大资产重组对交易标的的评估中，对华油天然气股份有限公司（以下简称“华油天然气”）下辖的从事LNG生产业务的子公司采用资产基础法进行单独评估，对除前述子公司以外的其他公司使用收益法评估。请补充披露采用上述评估方式的原因、合理性及合规性，并说明分类评估的资产是否相互独立，以及进行分类评估的假设前提是否合理。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第四节 标的公司的评估情况”之“一、标的公司评估情况（三）本次评估主要参数取值的说明”中补充披露了标的公司采用收益法评估中对下属从事LNG生产业务的子公司采用资产基础法进行单独评估的原因、合理性及合规性，分类评估的资产的独立性以及分类评估的假设前提合理性。具体回复内容如下：
本次评估恰逢国际油价大幅下跌和国内天然气门站价格上调，标的公司是一家在国内专业提供天然气系列产品的公司，国际油价的下跌和国内天然气门站价格的上调对其经营情况和未来发展造成一定的影响，影响的程度随天然气产品的不同而有所差异。
标的公司主要提供天然气的系列产品，包括：浅层天然气、管道天然气、压缩天然气（CNG）和液态天然气（LNG）四大类，其中：浅层天然气直接进入中石油的管网，销售给中石油；管道天然气主要向河北和四川广安的开发区用户提供天然气；压缩天然气（CNG）主要面向城市出租车供应，通过设在所在城市的压缩天然气加气站进行销售。上述三类业务受国际油价下跌和国内天然气门站价格上调的影响较小。
而液态天然气（LNG）业务可进一步分为LNG生产和LNG零售，LNG生产是指LNG工厂从中石油购进天然气，经净化、加压、冷却后形成液态天然气；LNG零售是指将从LNG工厂批发来的LNG通过设在各地的LNG加气站对外销售给最终用户。LNG零售既可从标的公司的LNG工厂采购LNG，也可从外部的其他LNG工厂采购，其业务不受标的公司LNG生产业务的影响，因此LNG生产业务和LNG零售业务是相对独立的。
对LNG零售业务而言，从进货到销售的时间较短，以成本加成的形式定价销售，可以保证LNG加气站的零售利润，因此，LNG零售业务受国内外油气价格调整的影响较小。
而LNG生产业务既受上游中石油原料气价格上调使得采购成本增加，又受下游LNG接收站进口LNG价格的制约，加上国内LNG工厂产能迅速增加，竞争加剧，不能及时上调LNG产品销售价格。受上述多重因素影响，LNG生产企业未来盈利预期的不确定性增大。
基于以上理由，本次收益法评估中盈利预测的合并财务报表范围，仅限于标的公司及其子公司中天然气及CNG业务板块的上、下游相关企业；而所属的LNG生产企业，不在收益法盈利预测的合并报表范围内，对从事LNG生产业务的子公司，以其相应的长期股权投资价值并入收益法评估结果。
由于标的公司所从事的四类业务相对独立，因此进行分类评估的假设是合理的。且对企业价值的评估，采用合并口径现金流进行预测，再加上未合并现金流的子公司的价值，方法上是正确的，价值上是合理的。从报告出具日至今，国际LNG的价格持续低迷，国内LNG生产业务经营环境和竞争情况未能持续改善，更能说明本次采用收益法评估过程中将LNG生产业务剥离，采用成本法评估后加回的方法合理，又避免了LNG生产业务的未来预测风险。
2、请补充披露评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对华油天然气从事LNG生产业务的子公司使用资产基础法评估所选用的重要估值参数以及相关依据、评估测算过程、评估结果和增值情况。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第四节 标的公司的评估情况”之“一、标的公司评估情况（三）本次评估主要参数取值的说明”中补充披露了评估机构对标的公司从事LNG生产业务的子公司采用资产基础法评估所选用的重要估值参数以及相关依据、评估测算过程、评估结果和增值情况。具体回复内容如下：
标的公司从事LNG生产业务的子公司拥有的资产主要包括土地、房屋、设备、车辆等，所选用的重要估值参数包括基准地价，房屋、设备、车辆重置全价及成新率，原材料、产成品的市场销售价格等。
货币资金为人民币的现金和银行存款。通过现金盘点、核实银行对账单、银行函证等清查评估工作，以核实后的账面金额作为评估值。
应收票据主要为产品的销售价款，评估人员根据“应收票据评估明细表”和“应收票据备查簿”与明细账、总账、报表进行了核对，在核对一致的基础上，查阅了交易事项发生的合同、协议等重要资料，以确认其真实性，并对期后已变现、已收回的应收票据进行了统计。在核实无误的基础上，根据每张票据的数额确定应收票据的评估值。
对应收账款和其他应收款，以账面余额减去评估确定的风险损失后的差额作为评估值，账面计提的坏账准备评估为零。对于应收款项的风险损失，根据欠款方与企业的业务关系、有关交易事项历年的付款情况，并结合欠款方目前的资金、信用、经营现状等因素，采用账龄分析法或个别认定法来确定。
对预付账款，根据可收回的相应货物或能够形成企业资产权利的价值确定评估值。即对于能够收回相应货物或形成资产权利的预付账款，以核实后的账面金额作为评估值；对于有确凿证据表明已收不回相应货物，也不能形成相应资产权利的预付账款，本次评估为零。
对应收利息，评估人员核对了被评估单位对外债权投资的权属文件、投资数量、投资金额，以及利息支付的相关规定和被评估单位计提利息的记账凭证等。应收利息以核实无误后的账面价值作为评估值。
A．原材料，主要为外购的原料及备品备件等。对于原材料，根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用，得出其评估值。对于其中失效、变质、残损、报废、无用的，经技术鉴定后按可变现净值确定评估值。
B．产成品，为一般以其完全成本为基础，根据产品市场销售情况决定是否加上适当的利润。对于畅销产品，根据其出厂销售价格减去销售费用和全部税金确定评估值；对于正常销售的产品，根据其出厂销售价格减去销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估值；对于勉强能销售的产品，根据其出厂销售价格减去销售费用、全部税金和税后净利润确定评估值；对于滞销、积压、降价销售的产成品，根据可变现净值确定评估值。
评估人员向企业财务人员了解了相关税费形成的原因，收集了税费的相关记账凭证、原始凭证，核实了相关税费的真实性，以核实无误的账面值作为评估值。
评估范围涉及的固定资产为房屋建筑类资产、设备类资产，包括房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道及沟槽机器设备、车辆和电子设备。
① 对于大型、价值高、重要的建（构）筑物，根据各地执行的定额标准和有关取费文件，分别计算土建工程费用和各安装工程费用，并计算出建筑安装工程总造价。
根据行业标准和地方相关行政事业性收费规定，确定前期及其他费用。根据基准日贷款利率和该类别建筑物的正常建设工期，确定资金成本，最后计算出重置全价。
式中尚可使用年限根据评估范围内房屋建筑物经济耐用年限和已使用年限，结合现场勘查、房屋建筑物历年更新改造情况、房屋维护状况等综合确定。在综合成新率确定过程中，以被估对象能否有继续使用功能为前提，以基础和主体结构的稳定性和牢固性为主要条件，而装修和配套设施只有在基础和主体结构能继续使用的前提下计算其新旧程度，并且作为修正基础和主体结构成新率的辅助条件。
国产机器设备主要依据《2013中国机电产品报价手册》、向生产厂家询价或从有关报价资料、公开信息网上查找现行市场价格；对于通过以上途径都无法获知其现行购置价格的设备，则结合原购置合同并参考最近购置同类设备的合同，合理确定其购置费。
工程建设其他费用包括项目可研、咨询、环评安评、招投标、建设管理、勘察设计、工程监理等费用。根据国家和地方政府现行有关规定的费率标准和计费方法计算确定。
资金成本为设备购建在合理工期内占用资金的利息。按照均匀投入建设资金的模式计息。基本计算公式为：
上式中的利率，按中国人民银行在评估基准日执行的同期贷款利率确定；合理工期，根据其设备投资规模和施工条件等因素，以设备购建工程所需要的正常、必要工期确定。
其中：车辆购置价，根据所在地同款型车辆评估基准日的市场售价确定；车辆购置税，根据国家现行有关税法规定的税率和计税方法计算确定；牌照手续费，根据所在地车辆上户的交费标准确定。
电子设备主要为电脑、打印机、复印机、空调、家俱等办公设备。由于这类设备的售价包括送货上门及安装服务等，故以所在地评估基准日同型号、品牌的这类设备的市场售价作为重置全价。
通过对设备使用情况（如设备使用环境、保养、外观、技术状况、完好情况等）现场考察，查阅必要的设备运行、事故、检修、性能考核记录等资料后，根据现场调查的情况，对这类设备的年限成新率进行适当修正后得出最终合理的成新率。
主要依据设备经济寿命年限、已使用年限，通过对设备使用状况、技术状况的现场勘察了解，确定其尚可使用年限，然后按以下公式计算确定成新率：
根据国家关于机动车“强制报废”和“引导报废”的现行管理规定，本次对车辆的成新率按以下方法确定：
首先，计算使用年限法成新率和行驶里程法成新率。其中，对有强制报废年限的车辆，在计算使用年限法成新率时，既可以采用尚可使用年限法，也可以采用平均年限法；对没有强制报废年限的车辆，通常采用尚可使用年限法，其总使用年限一般按15年考虑，当车辆使用年限接近或超过15年时，则根据其实际尚可使用年限与已使用年限之和考虑。
其次，根据孰低原则对使用年限法成新率和行驶里程法成新率进行选择。同时，通过现场勘察得到观察法成新率。
最后，将使用年限法成新率和行驶里程法成新率两者当中的孰低者，与观察法成新率进行平均，形成综合成新率，即：
通过现场勘察车况，查阅车辆运行记录，向车辆操作人员或管理人员进行调查等方式，对车辆的实际技术状况、维修保养情况、原车制造质量、实际用途、使用条件等进行了解，并根据经验分析、判断车辆的新旧程度。
对于目前已停止生产的设备、闲置或待报废设备，本次采用评估基准日可比的二手设备市场价格确定其评估值。
在建工程采用成本法评估。为避免资产重复计价和遗漏资产价值，结合在建工程特点，针对各项在建工程类型和具体情况，采用以下评估方法：
（1） 主要设备或建筑主体已转固，但部分费用项目未转的在建工程，若其价值在固定资产评估值中已包含，则该类在建工程评估值为零。
开工时间距基准日半年内的在建项目，根据其在建工程申报金额，经账实核对后，剔除其中不合理支出的余值作为评估值。
开工时间距基准日半年以上、且属于正常建设的在建项目，若在此期间投资涉及的设备、材料和人工等价格变动幅度不大，则按照账面价值扣除不合理费用后加适当的资金成本确定其评估值；若设备和材料、人工等投资价格发生了较大变化，则按照正常情况下在评估基准日重新形成该在建工程已经完成的工程量所需发生的全部费用确定重置价值；当明显存在较为严重的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值时，还需扣除各项贬值额，否则贬值额为零。
（3） 在建工程中涉及的土地使用权，若已单独评估并在其他科目中汇总，为避免重复评估，在本科目中评估为零。
经评估人员查询了解，从事LNG生产子公司的土地主要为LNG生产装置所占用土地，最近几年没有同类土地公开交易和挂牌交易的情况发生，不具备用市场法单独评估土地价值的市场条件，因此，在实地勘察和调研的基础上，结合估价对象实际状况和可获评估资料情况，本次对被估物业的土地采用基准地价系数修正法进行评估。基本计算公式为：
本次评估范围内的其他无形资产主要为企业外购的加气站IC卡收费系统。对于评估基准日市场上有销售且无升级版本的外购软件，按照同类软件评估基准日市场价格确认评估值。对于目前市场上有销售但版本已经升级的外购软件，以现行市场价格扣减软件升级费用确定评估值。对于已没有市场交易但仍可以按原用途继续使用的软件，参考企业原始购置成本并参照同类软件市场价格变化趋势确定贬值率，计算评估价值，公式如下：
评估范围涉及的流动负债包括短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、一年内到期的非流动负债、其他流动负债。对于以上流动负债，经查阅有关会计凭证、债务账单和相关业务合同等资料并对大额款项进行函证后，以核实确认的账面金额作为评估值。
评估范围涉及的非流动负债包括长期借款、长期应付款、专项应付款和其他非流动负债。对于长期借款，经查阅有关借款合同、了解其借还款方式后，以核实的账面金额作为评估值；专项应付款为政府援助借款，经查阅有关借款合同，以核实的账面价值作为评估值；对于其他非流动负债，经查阅形成该类负债的有关背景资料、债务单据和会计凭证等资料后，以核实确认的账面金额作为评估值。
标的公司从事LNG生产业务的子公司所有者权益合计为782,867,536.22元，成本法评估后的价值为619,415,543.01元，评估减值163,451,993.21元，减值率为20.88%；评估减值的主要原因在于非流动资产中长期股权投资、固定资产、在建工程的减值：长期股权投资的价值在收益法中已经考虑，在资产基础法中均评估为0；由于生产技术的进步，标的公司部分生产设备、电子设备重置全价降低，因而在评估时对固定资产考虑了一定的减值；在建工程的减值主要由于标的公司下属的2个LNG工厂—乌海西来峰工厂及千里山工厂是以焦炉煤气为原料，因焦炭行业暂处于不景气状态，焦炉煤气供应量不足，从而造成以焦炉煤气为原料的LNG工厂达不到设计产能，因而在评估时对在建工程也考虑了一定的减值。由于成本法评估结果已在交易作价中体现，对上市公司的未来经营不会造成不利影响。
3、请按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》第二十四条的规定，补充披露收益法评估中未来预期现金流量、评估测算过程，以及评估增值的主要原因。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第四节 标的公司的评估情况”之“一、标的公司评估情况（三）本次评估主要参数取值的说明”中补充披露了标的公司采用收益法评估的未来预期现金流量、评估测算过程以及评估增值的主要原因。具体回复内容如下：
第一步，预测期内各年净现金流按年中均匀流入流出考虑，将各年净现金流按加权资本成本折算至2014年10月31日现值，加总后得出企业的经营性资产价值。计算结果详见下表：
永续年度资本性支出主要是确保企业能够正常的稳定的持久的运营下去，结合目前企业资产的状况并考虑各类资产经济年限到期后的更新支出综合年金化，经测算，永续期各年度资本性支出为30,015.16万元。
结合目前企业资产的折旧并考虑各类资产经济年限到期后的更新折旧综合年金化；无形资产永续期按照明确预测期后未摊销完余额年金化处理确定。经测算，永续期各年度折旧及摊销34,585.79万元。
根据以上计算得出：纳入收益法盈利预测范围并表口径下的且归属母公司华气公司的经营性资产评估价值为444,082.47万元。
溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需的、评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产，本次评估的溢余资产为货币资金。经对评估基准日审计后的资产负债表分析和评估，得出收益法纳入盈利预测范围并表口径下的且归属母公司的溢余资产评估值为34,652.45万元。
非经营性资产包括应收股利、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、投资性房地产、递延所得税资产及其他非流动资产。
经对评估基准日审计后的资产负债表分析，得出收益法纳入盈利预测范围并表口径下的且归属母公司的非经营性资产、非经营性负债的二者代数和为53,647.74万元。
未纳入收益法盈利预测并表范围的长期股权投资，主要为所属华气公司从事LNG生产业务的控股子公司及非控股长期股权投资。对从事LNG生产业务的控股子公司，本次采用资产基础法单独评估后确定其相应长期股权投资的价值加回；对于非控股长期股权投资的价值，本次以被投资企业在评估基准日审计后的净资产数额乘以相应长期股权投资比例确定。
根据以上方法经评估后得出：未纳入合并报表范围的长期股权投资价值为62,055.90万元。评估结果明细如下表：
企业整体价值=企业经营性资产价值+企业溢余资产价值+企业非经营性资产负债价值+未纳入并表范围的长期股权投资价值
企业评估基准日的付息债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。根据基准日审计后的资产负债表，经核实后确认归属母公司的付息债务价值为128,480.39万元。
标的公司评估基准日归属于母公司所有者权益337,558.11万元。收益法评估后的股东全部权益价值为465,958.17万元，评估增值128,400.06万元，增值率为38.04%。
评估增值的主要原因在于企业账面价值反映的是各类资产的历史成本，而收益法评估结果则从未来收益折现角度反映企业市场价值，考虑了企业所享受的各项优惠政策、运营资质、行业竞争力、公司的管理水平、人力资源等无法量化的因素，且企业有一定盈利能力，营业收入资金回笼较快，因此评估后其股东权益表现为增值。
4、根据你公司披露的《报告书》，2012年、2013年及2014年1月至10月，华油天然气下辖的7家LNG工厂的产能利用率平均为38.51%、51.29%和34.68%，其中乌海华油天然气有限责任公司千里山LNG液化工厂尚未投产，且根据行业情况国内LNG生产企业未来盈利预期不确定性较高。请补充披露7家LNG工厂2012年、2013年及2014年1月至10月的主要资产负债以及盈利情况，并说明是否存在重大减值风险。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第三节 本次交易标的基本情况”之“二、标的公司主营业务情况（三）主要产品的用途及经营模式”中补充披露了标的公司下属从事LNG生产业务的子公司2012年、2013年及2014年1-10月的主要资产负债和盈利情况，以及是否存在重大减值风险。具体回复内容如下：
2012年、2013年及2014年1-10月，标的公司下属LNG生产业务的公司的主要资产负债和盈利情况如下表所示：
标的公司将LNG业务作为未来发展的主要业务，自2011年以来不断加大LNG工厂投资建设。2012年，标的公司LNG工厂大多还处在前期建设过程中，LNG业务规模相对较小。2013年，随着华油天然气广安有限公司、河北华气天然气有限公司和安塞华油天然气有限公司LNG工厂全面建成投产，标的公司LNG工厂完成的营业收入大幅增长，实现净利润8,592.15万元。2014年1-10月，由于天然气采购价格在国家发改委的指导价格下不断上涨，而LNG成品价格却是完全竞争和开放的市场价格，导致LNG工厂经营出现亏损。但随着天然气价格改革的进一步实施，天然气采购和销售价格将进一步理顺，从而有利于标的公司LNG工厂经营业绩的提升。因此，标的公司下属LNG工厂不存在重大减值风险。
5、在《报告书》中，你公司披露，2014年1月至10月，收购标的华油天然气合并报表归属于母公司所有者的净利润为-2,629.64万元，存在最近一期经营亏损的风险，且华油天然气的主要投资项目的未来收益存在不确定性。请补充披露本次重大资产重组是否有利于上市公司增强持续经营能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第十一条第五款的规定。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第六节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”中补充披露了本次重大资产重组是否有利于上市公司增强持续经营能力的说明。具体回复内容如下：
本次交易标的公司是一家主营天然气（包括CNG和LNG）生产和销售的清洁能源企业。2012年、2013年及2014年1-10月，标的公司合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为15,291.27万元、23,541.13万元和-2,629.64万元，最近一期亏损，主要原因是2014年1-10月天然气采购价格在国家发改委发布的指导价格下不断上涨，而LNG成品销售价格却是完全竞争和开放的市场价格，导致LNG销售毛利率同比2013年下降4.33个百分点。由于LNG销售实现的营业收入已占标的公司全部主营业务收入的53.14%，故LNG销售毛利率的下降是华油天然气经营业绩下滑的主要原因。未来，随着国家倡导清洁能源的使用，以及国家“节能减排”要求的进一步加强，天然气汽车数量将快速增长，从而带动标的公司产品销量的增长；2015年2月28日，国家发改委宣布从2015年4月1日起，我国天然气价格正式并轨，各省增量气最高门站价格每立方米下降0.44元，存量气最高门站价格每立方米上调0.04元，在我国价格改革中首次大幅下调天然气价格，从而大幅降低企业用气成本。随着天然气价格改革的进一步实施，天然气采购和销售价格将进一步理顺，从而有利于标的公司销售收入的增长以及经营业绩的提升。因此，本次重组完成后，公司的盈利能力将有所提升。本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。
6、请补充披露本次重组收购标的是否不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，是否不存在非法募资行为，是否不存在股份代持等股权争议，以及是否不存在超范围、超比例发行内部职工股等违规行为。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第三节 本次交易标的基本情况”之“一、标的公司基本情况（二）设立及股本变动情况”中补充披露了标的公司是否不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，是否不存在非法募资行为，是否不存在股份代持等股权争议，以及是否不存在超范围、超比例发行内部职工股等违规行为。具体回复内容如下：
根据标的公司的历次工商档案及提供的说明与承诺，标的公司设立及历次注册资本变更均聘请了具备相应资质的会计师事务所进行验资并出具了验资报告，确认注册资本均已出资到位；标的公司的设立及历次股权变更均依据《中华人民共和国公司法》及其章程的规定履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，近三年不存在因违反安全生产、环境保护、质量技术、土地和房屋管理等方面法律法规而受到重大行政处罚的情形，不存在尚未了结或可预见的对其产生或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在根据适用的法律、法规、规范性文件或其章程规定应予终止的其他情形；因此，标的公司不存在出资不实的情况或影响其合法存续的情况。
此外，根据标的公司出具的说明与承诺，标的公司自设立以来不存在非法募集资金行为，不存在股份代持等股权争议，亦不存在超范围、超比例发行内部职工股等违规行为。
7、请补充披露收购标的华油天然气是否不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情况，若存在，请在重组方案中明确予以披露。
修订说明：公司在重大资产购买报告书“第九节 同业竞争与关联交易”之“一、标的公司关联交易情况（二）标的公司最近两年及一期与关联方之间的往来余额”中补充披露了标的公司是否不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情况。具体回复内容如下：
标的公司与关联方的上述往来余额主要为正常销售商品、采购商品、借入资金等业务往来款项及应收应付定金、保证金和押金等。截至2014年10月31日，标的公司不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司召开2015年第一次临时股东大会审议本次重大资产购买相关议案。现公司拟定于2015年3月23日召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(1)凡2015年3月17日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
7、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
上述各项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网：上披露的相关文件。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01,1.02元代表议案1中子议案1.02.以此类推。
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
登陆网址: 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：）申请。申请数字证书咨询电线，网络投票业务咨询电线)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。
(1)登录 ，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华信国际控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月22日下午 15:00至2015年3月23日下午15:00的任意时间。
1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华信国际控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
