近日，绵阳市公安局游仙区分局网安大队联合刑侦、派出所等部门打掉一个由境外集团控制的非法利用信息网络犯罪的团伙，共抓获犯罪嫌疑人22人，查扣通讯电线部、作案电脑23台、各类公司、个人印章共计18枚、公司营业执照6套、公民个人相关资料100余张，冻结涉案资金300余万元，处理违法行为人21人。
据悉，主要犯罪嫌疑人龙某（男，已抓获）与王某（男，境外在逃）系成都某银行的正式职员，于2019年初离职，王某前往缅甸并与境外赌博集团取得了联系，由王某在国外与赌博集团对接，龙某负责在国内招募员工、购买银行卡实施资金结算业务。龙某从2019年9月开始，在游仙区某小区内设立办公点，指使员工在各大银行办理实名登记的银行卡，并购买工作手机、移动POSS终端等进行网络资金结算，通多次转账、汇款将涉案违法犯罪资金转给境外犯罪团伙。该团伙平均每日结算资金约150万以上，总共转汇、结算各类违法犯罪资金约两亿元人民币。
