经查，白某从其位于浙江的“上线”处接收到大量移动积分的用户信息，冒充移动客服电话联系客户，获取信任后索要客户验证码“帮助”兑换积分，而用户实际的积分已被他的“上线”兑换成现金。假客服随后会索要客户地址，上线委托网店邮寄一个质次价低的物品。
据介绍，一般这类案件中，为避免东窗事发，嫌疑人确实会给受害人邮寄一些礼品，比如棉袜、LED台灯、保健枕、车载充电器等，都是一些批发的三无产品，用极其低廉的礼品骗走受害人的积分，再将积分兑换成代金券，赚取其中大额的差价。所以多数收到礼品的客户，并没有意识到被骗。
之后，白某按照成功兑换的积分和单数从上线处获利，成功兑换一单可获利20元。而白某也误以为他们的“上线”是真正的移动公司，帮客户兑换积分，实际上是帮着骗子“挣钱”，而窝点工作人员他们也不知道自己的工作竟然是违法的。
根据审讯线索，办案民警赴浙江宁波市捣毁了白某的“上线”窝点，抓获犯罪嫌疑人高某和何某，缴获作案电脑、手机卡、手机若干。
两名犯罪嫌疑人供述，其网购大量移动客户信息，招聘多人冒充移动客服给客户打电话，待客户同意后，索要积分手机验证码，将积分兑换成某商超的代金券，然后再转换成现金提现。两人通过发展下线万余元，枣强白某的“工作处”就是其中一个窝点。
