有人在我POS机上套现了30000元，现在警察找上门来说那人的钱是诈骗来的，要我交代那人是谁，我给怎么办？
有人在我POS机上套现了30000元，现在警察找上门来说那人的钱是诈骗来的，要我交代那人是谁，我给怎么办？
有人在我POS机上套现了30000元，现在警察找上门来说那人的钱是诈骗来的，要我交代那人是谁，可是我不认识那人，那警察说要不要我交出那30000元，要不交代那人是谁。我该怎么办？...
有人在我POS机上套现了30000元，现在警察找上门来说那人的钱是诈骗来的，要我交代那人是谁，可是我不认识那人，那警察说要不要我交出那30000元，要不交代那人是谁。我该怎么办？
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违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
《刑法》第二百二十五条第一款 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
当然，不一定会承担刑事责任，但行政处罚等责任是免不了的，而且可能会根据过错大小承担民事赔偿责任。毕竟套现金额过多，对于这种违法，老板应当对套现者的身份予以核实，如果是熟悉的人当然不存在问题；如果是不熟悉的人，仍然为其套现提供帮助，甚至有掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑。
你当然必然交出那人是谁呀。至少他是用他自己的信用卡在你处刷卡的。虽然你是有责任的，但银行完全可以拿出证据来的。
