先小赢后小输、再大赢再小输，然后不输不赢……河南省周口市公安局今年以来查办的跨境网络赌博团伙案显示，这种先赢后输的方式，让尝到甜头的参赌者深陷其中。
“跨境网络赌博团伙以境外赌博公司为依托，通过境外操控，组织团伙成员在国内发展下线实施赌博活动，广泛使用第三方网络支付，存在线索发现难、取证难、社会危害大等问题。”周口市副市长、市公安局局长张元明近日接受《法治日报》记者采访时说，截至8月20日，周口市共侦办跨境赌博案件43起，抓获犯罪嫌疑人206人、逮捕76人、移送起诉112人，累计查扣冻结银行卡3582张，查扣涉案资金1．8亿余元、冻结涉案赌资逾1．78亿元，查扣涉案车辆6台、手机115部、电脑47台，摧毁地下钱庄3个，打击治理跨境赌博工作取得明显阶段性成效。
“这类案件线索发现难，一旦有线索及时抓住就能侦破一起大案。”周口市公安局治安和出入境管理支队案件侦办大队大队长刘军义说。
2月19日，周口市川汇区居民曹某报警称，2019年11月，其手机收到一条网络招赌短信后，他用电脑访问其中的网址登录某网络平台，通过绑定银行卡注册账户，以转账、充值的方式参与平台设定的网络赌博活动。刚开始能赢，后来有输有赢，输掉两万余元后才发现受骗了。
周口市公安局立即抽调精兵强将成立专案组，辗转河南、安徽、江苏等10多个省区市展开调查。发现这一网站涉赌人员达30万人，代理人员2000多人，每天赌博流水达上千万元。警方基本摸清了这个赌博网站的人员、网站结构、组织关系以及犯罪形式和方法。截至8月20日，共抓获犯罪嫌疑人22名、逮捕14人，冻结涉案资金5500万元、涉赌银行卡2000多张。此案犯罪嫌疑人涉嫌赌博罪、网络开设赌场罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等多个罪名。
“一条线索带出一个大案。”张元明说，为拓宽案件线索来源，周口公安机关依托“一村一警”机制和“警民一家亲”微信群，在3972个网格辖区、10062个“警民一家亲”微信群第一时间更新发布反赌短视频、反赌常识，加大赌博危害的宣传力度。同时，公布举报电话、在街道乡村设置举报箱，加大对网吧，宾馆、旅社的清理清查力度。截至目前，全市公安机关已收集案件线条。
“传统侦办方式难以有效打击跨境网络赌博违法犯罪活动。”张元明坦言，针对网络赌博违法犯罪活动网络化、信息化、跨区域化等新特点，周口市公安局集中分析研判此类线索，组织多警种利用各专业优势配合调查取证，全链条固定证据，不断创新完善科技战法，防止电子证据丢失，确保精准打击。
3月10日，周口市公安局指定以港区分局为主侦办一起跨境赌博案，专案组依托专业优势从线索排查入手，很快摸排出6个跨境赌博网站。截至目前，已抓获各类违法犯罪嫌疑人105人，扣押涉案财物1060万元、港币60万元、银行卡1865张，冻结涉案资金1．23亿元，捣毁地下钱庄3个。
“此案的成功侦破，得益于周口公安打击跨境网络赌博侦办机制。”张元明说，全市公安机关成立打击跨境网络赌博专项行动领导小组，定期召开联席会议研究具体问题，形成横向多部门协作、纵向多警种合成作战的工作局面。所有跨境网络赌博一律按照资金清、轨迹清、人员清、方式清4个关键点进行核查，以点带面，从关键点着手收集全国参赌人员信息，全面分析数据、扩大战果。对已扣押手机、电脑数据取证，固定电子证据，进一步深挖资金链条，打金断链、以金找人。
4月，周口市郸城县城关镇居民吴某多次登录某网站，以支付宝、银行卡转账方式投注赌博，输掉100多万元。
近日，郸城县公安局采取合成作战战法成功侦破此案。民警在福建省安溪县某小区抓获主要犯罪嫌疑人郑某，扣押作案手机30部、电脑14台、银行卡73张、非法资金400多万元。
经查，这一赌博网站使用服务器为境外租赁，下注赌博必须注册账号、绑定银行卡，下注前必须通过支付宝、微信或银行卡转账充值，主要玩法为猜大小、猜单双。在网站参与赌博者多通过郑某团伙成员在微信、QQ群发布的广告点击进入。
警方深入分析涉案收款支付宝、银行卡发现，其他转账参赌人员近2000人，每天赌博流水达几百万元，犯罪嫌疑人分布在全国多个省市，犯罪分子在线上、线下组织犯罪，地域广、人员集中、犯罪形式突出，社会危害大。
“源头治理要突出精准防控。”刘军义深有感触地说，警方要通过全面深入地搜集涉及跨境赌博的战略性、行动性和基础性情报信息，摸清跨境赌博犯罪的实际情况和规律特点，强化涉赌人员铁路、民航、出入境轨迹监测和分析，及时发现可疑情况，通报相关部门核查处置，为实施精准打击防控提供有力支撑。
“要通过多种宣传渠道让群众知悉这类犯罪新的表现形式，提高自我防护能力。要做到侦破一案、带动一串、警示一片、震慑一方，强力推进打击跨境赌博工作深入开展。”张元明建议，公安机关要会同有关部门加强跨境赌博综合治理，加大非法资金管控力度，严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构，最大限度阻断资金非法流通。
