为有效防范洗钱风险，工行丽水青田温溪支行严格落实监管部门及上级行关于反洗钱风险管理的相关要求，着力规范柜面现金存、取款业务办理流程，明确反洗钱职责，严防洗钱风险。
一、组织业务学习。该行利用周二夜学时间，组织全体人员认真学习了上级行关于加强“伪现金”交易洗钱风险管理的通知，通过学习确保全体员工熟知“伪现金”交易的特征与危害，提升了员工主动防范洗钱风险的意识。
二、认真履职尽责。该行全体员工认真执行各项反洗钱制度要求，在办理业务过程中加强客户的身份识别，了解并核实客户的资金来源、用途等信息，对于主动要求进行“伪现金”交易的客户，积极引导客户通过转账方式办理相关业务。对于引导无效、坚持要求进行“伪现金”交易的客户，做好客户的解释和沟通工作，并按照反洗钱相关要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》后方可办理。
三、开展阵地宣传。该行充分发挥厅堂阵地的作用，在柜台和公众教育区准备了各类反洗钱宣传折页、海报等资料，供客户随取随学。客服经理利用客户等待办理业务的时机，向客户发放宣传折页，普及反洗钱的基本知识，让客户充分了解“伪现金”交易的风险，进一步减少“伪现金”业务的发生。
