传销行为的认定标准及特点_法律资料_人文社科_专业资料。概念介绍 概念介绍 9 治理措施 20 9 现状分析 12 大家观点 23 法规解读 28 典型案例 30 防范措施 34 传销行为的认定标准及特点 1998 年 4 月 21 日， 国
概念介绍 概念介绍 9 治理措施 20 9 现状分析 12 大家观点 23 法规解读 28 典型案例 30 防范措施 34 传销行为的认定标准及特点 1998 年 4 月 21 日， 国 务 院 发 布《 关 于 禁 止 传 销 经 营 活 动 的 通 知 》，全 面 禁 止 传 销 经 营 活 动 。 《通知》明确，传销作为一种经营方式，由于其 具有组织上的封闭性，交易上的隐蔽性，传销人 员的分散性等特点，为一些不法分子所利用，从 事的活动严重背离精神文明建设的要求，影响我 国社会稳定；严重破坏正常的工作和教学秩序； 严重损害消费者的利益，干扰正常的经济秩序。 因此，对传销经营活动必须坚决予以禁止。 20 年以来，全国公安机关坚持对传销违法犯 罪活动“零容忍”态度，继续以重点案件、重点 领域、重点地区为抓手，紧盯传销犯罪新手法、 新动向、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动 开展严厉打击。 传销行为的认定 传销是指组织者发展人员，通过对被发展人 员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为 依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交 纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富 的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以 后来者的钱发前面人的收益。通常满足这三点即 可认定为涉嫌传销：交入门费 ；拉人头；多层代 理、团队计酬。 在 监 管 层 面 ，国 务 院 于 2 0 0 5 年 1 1 月 颁 布《 禁 止 传 销 条 例 》，正 式 以 法 律 形 式 对 传 销 进 行 了 界 定； 2009 年 7 月，《刑法》修正案（七）增设组织领 导传销罪，传销首次入刑；2010 年，《最高人民 检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立 案追诉标准的规定（二）》，首次明确了传销层 级“三级”判定依据，即“涉嫌组织、领导的传 销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的， 对组织者、领导者，应予立案追诉”。 《禁止传销条例》在第二条对传销行为的定 义进行了明确，传销是指组织者或者经营者发展 人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展 的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬， 或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得 加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序， 影响社会稳定的行为。 并在第七条列举了“拉人头”“团队计酬” 以及骗取入门费的传销行为： （一）组织者或者经营者通过发展人员，要 求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员 以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计 算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益， 下同），牟取非法利益的； （二）组织者或者经营者通过发展人员，要 求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变 相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的 资格，牟取非法利益的； （三）组织者或者经营者通过发展人员，要 求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关 系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线 报酬，牟取非法利益的。 另外，《最高人民法院、最高人民检察院、 公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用 法律若干问题的意见》对传销的认定为：“以推 销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者 以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入 9 本刊特稿 Special 概念介绍 概念介绍 9 治理措施 20 9 现状分析 12 大家观点 23 法规解读 28 典型案例 30 防范措施 34 资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接 以 发 展 人 员 的 数 量 作 为 计 酬 或 者 返 利 依 据 ，引 诱 、 胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱 经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销 活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应 当对组织者、领导者追究刑事责任”。 传销发展的三个阶段 传销于上世纪 90 年代传入我国以来，迅速落 地生根，并且不断发展变化。主要分为三个阶段， 即 传 统 线 下 传 销 、第 一 代 网 络 传 销 和 新 型 网 络 传 销 。 传统线下传销：以线下的方式进行，通过面 对面、集中授课洗脑等方式进行，往往在熟人之 间传播发展。这种传销政府打击比较容易，随着 政府打击力度加大，其生存空间已经大大减小， 目前已不是传销主流。 第一代网络传销：2000 年以后，随着电脑及 网 络 的 发 展 ，部 分 传 销 组 织 者 通 过 线 上 自 建 网 站 、 论坛等途径传播传销信息，拉拢下线参与。由于 电脑及网络没有十分普及，参与人数相对较少， 以及传销内容还是基于传统传销，第一代网络传 销并未造成太大影响。 新型网络传销：2010 年 以 后， 随 着 互 联 网 的普及，特别是移动互联网、智能手机的迅速 发展，跨地域、无接触式的网络传销开始成为 主流。由于参与者分散在全国各地甚至境外， 电 子 证 据 难 以 固 定 ，网 络 传 销 传 播 蔓 延 速 度 快 ， 这就给职能部门的监管、取证、打击带来了新 的挑战。当网络传销发展到一定程度后，组织 者往往以后台系统故障、数据维护等为借口， 关闭会员系统，携款潜逃，使下线的众多参与 人员遭受财产损失。不明真相的受骗群众往往 会找政府部门讨说法，容易引发上访、闹访等 影响社会稳定的问题。 10 传销的特点及危害 特点 迷惑性、欺骗性强。现在很多传销组织往往 打着国家政策扶持的幌子，以招商引资、项目开 发等名义，甚至伪造政府或者谎借政府 名 义 蛊 惑 群 众 。 不 少 传 销 组 织 披 上 合 法 外 衣 ——工 商执照、各种销售用工合同一应俱全，更容易使 人上当受骗。 采取的形式多样化。过去的传销基本上是传 商品，现在更多的是传虚拟的概念。比如现在很 多传销都号称“原始股投资”“资本运作”等。 传销活动的组织者利用人们投资和投机的心理， 不断变化传销的形式和手段，随着网络的发展， 传销组织更是在网上猖狂起来，他们在网络上创 建各种网站，采用办理虚拟会员卡等新形式
