3月8日，颜先生联系上“财务经理”，对方称要贷款就要公司帮他“代刷流水”，颜先生依言通过微信转出1万元给对方，随后“财务经理”又让颜先生再缴纳8000元“保证金”，意识到不对的颜先生没有转账，还要求对方退还1万元。对方承诺“还钱”却屡屡“打太极”。到3月14日，见一直未收到退款，颜先生报警。山东滨州警方调查发现，这家电信诈骗公司位于武汉市洪山区，马上联系武汉警方协助调查。
洪山警方由刑侦大队牵头成立专班调查，其间又陆续接到来自江苏等地多起报警，均指向这家公司。经过走访，民警发现该窝点位于雄楚大街一小区内。
3月25日下午，洪山警方端掉该电信诈骗窝点，抓获刘某等3名犯罪嫌疑人，现场收缴作案用笔记本一部，外省专用银行卡10张，手机20余部，以及尚未启用的电线余张，以及“话术本”、现金若干。
经查，这个6人诈骗团伙成员主要来自湖北广水，老板余某发布网络广告或从其他渠道获取需全国各地想要办贷款的“潜在客户”信息，业务员通过余某提供的“话术本”，一步一步引诱客户上钩。
一名涉案员工告诉民警，余某从金融平台里取走骗来的钱，每名业务员每单提成约20%。民警问及是否知道该公司涉嫌诈骗行为，涉案员工坦言很清楚知道是在诈骗，但为赚钱也顾不得。
