大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
司章程》、《江苏硕世生物科技股份股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
2020年，公司董事会认真履行了《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行了股东大会决议，持续规
范公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会2020年度工作
2020年是极不平凡的一年，在突入而来的新冠肺炎疫情的巨大挑战下，公司管理
层和全体员工凝心聚力、共克时艰，在全体股东的支持以及公司管理层和全体员工的努
力下，坚持实事求是，因势变化的原则，采取一系列措施，降本增效，快速提升产能，
努力保证生产经营与销售。报告期内，较好的完成了年度经营计划和目标，实现了持续、
2020年公司实现营业收入173,968.07万元，较上年同期增长502.39%；归属于母
报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义
务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切
2020年度，公司共召开10次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：
本年度内，公司共召开四次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉尽责的态度忠实履行
各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促
公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》及《公司
章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求
发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和
现场接待、上交所投资者E互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的
2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券
交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、
及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度地保护了
同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，实施了内
1、2020年受疫情影响，分子诊断行业，市场容量被急速放大，全行业出现数倍增
2、由于防疫需求，第三方检测中心以及基层医疗机构的检测能力被要求迅速提升，
产品市场下沉给本行业带来巨大增长空间，目前基层医疗机构所面临的专用仪器设备、
专业人员引入及培训等方面的准备尚不充分，对公司利用优势抢抓该类市场也是一个新
3、疫情爆发以来，国产试剂和设备的优势明显，行业技术也在赶超国外先进技术，
其他分子诊断产品也已逐步实现国产替代，这为行业包含公司产品实现国产替代也提供
4、疫情期间因政策需求，各地PCR实验室建设带来未来核酸检测业务的需求的增
1、疫情缓解以后将可能出现行业产能过剩、价格下降、竞争加剧的局面，如何弥
5、如何应对产品同质化导致的市场竞争的加剧以及医疗政策的改革对公司市场地
公司计划2021年实现营业收入16亿-20亿元；净利润6.4亿-9亿元。本预算仅为
公司经营计划，不代表公司对2021年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，
也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因
针对上述机遇与挑战，为实现2021年度经营计划，公司董事会提出以下关于2021
目前国内疫情已基本趋缓，但仍然存在不确定因素，疫情防控仍是本年度重点工作
之一，公司时刻关注新冠疫情发展，根据疫情发展状况随时调整新冠检测产品的经营计
划，一旦局部疫情爆发，第一时间加大新冠检测产品生产力度，全面支持新型冠状病毒
2020年度，新冠业务带来经营规模的大幅增长，未来随着疫情消退，将可能面临产
能迅速过剩、市场需求下降、竞争迅速加剧等问题，如何确保疫情在逐步消退过程中，
原有业务以及新业务弥补新冠带来的增量业务，这是2021年度以及未来需要重点考虑
的问题，公司管理层需要提前布局，提前着手，尽快制定行之有效的措施并付诸实施。
公司要注重加强对宏观经济形势和医疗行业政策、产业的研究，要提高对行业技术
变化趋势、市场变化趋势的预判能力，要站得高、看得远，要正视自身存在的不足与差
距，在战略上要提升规划能力，在战术上要提升执行能力，要通过切实的落地与执行，
目前行业技术及产品仍然处于替代传统诊断手段的过程中，尽管尚未出现本公司现
有产品或技术被迅速替代的急迫形势，但行业创新的提速，给我们带来了较大的紧迫感
和压力，尤其是2020年以来，防疫类国产设备和试剂的市场占有率呈现主导局面，行
业技术也在赶超国外先进技术，新冠产品的国产替代，必将带动其他分子诊断产品逐步
这就要求要求我们着力科创，推陈出新，以技术引领企业发展。把创新作为公司的
尤其注重加强与科研院所、高等院校的创新合作，要密切关注新理论、新技术、新
要继续引进高端人才，打造学科、研发、技术的人才梯队，提升自主研发创新能力；
同时，加强青年人才和青年干部的选拔，为企业的人才和干部队伍注入新鲜的血液,促
支持对研发的高投入，要着重投入到技术含量高、创新性强、市场差异度高的研发
要加强营销创新，要根据行业、政策、市场、技术的变化趋势，适时调整营销的模
式、策略、营销网络优化与管理、营销团队建设及考核，以变应变，保持营销活力；
要以提升效率为目标，加强管理创新，消除管理灰区，破除管理障碍，从而提升企
进一步提升核心原材料及新工艺、新技术的自研自产能力，一方面要扩大这些关键
原材料及技术工艺在自有产品上的应用程度，另一方面要提高产业化能力，对外供给。
既要减少对上游核心原材料供应的依赖，降低生产成本，提升产品稳定性，也要扩大产
5、积极提升产能，总部产业园募投项目尽快全面完成，投入使用，提升产能，早
6、积极探索产业整合，寻找行业并购、重组、整合及技术合作的机会，公司要紧
7、加强子公司管理，2020年度子公司经营规模和贡献度在逐步加大，未来子公司
既要独立运营，独立管理，做大做强，同时协同公司的整体战略和经营计划，与子公司
8、持续完善公司治理结构、内控体系以及内部管理体系。继续加强以董事会建设
为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、
监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，形成“管理讲制度、工作讲流程、办事讲
原则”的管理理念，优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高
效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范
9、建立以信息披露为核心的工作机制，传递公司投资价值。要切实做好公司的信
息披露工作，进一步加强与投资者沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，
10、加强资本运作，实现产融良性互动。公司要进一步借助资本市场与力量，围绕
公司核心业务规划战略性投资，寻求研发、产品、市场等方面的合作，为实现公司战略
11、进一步提高全员规范意识，依法守规，敬畏资本市场，树立上市公司公众公司
2020年度，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持并取得了一定的成绩。2021
年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定信心，抢抓机遇，实现本年
度经营计划。董事会将在今后发展阶段，为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
2020年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会
发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司
主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监
股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董
事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立
2020年公司取得了较为稳定的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列
席了本年度董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定，
并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议
监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关
法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的
为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，
易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制
度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，且不
合募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。
2021年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规
定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检
查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东
大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规
性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一
固定费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度，进而导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上
在建工程增加主要系募集资金投资项目“硕世生物泰州总部产业园项目”投入增加所致。
现金及现金等价物净增加额增加主要系报告期内因新冠检测相关产品销售增加导致营收及
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规
况讨论和分析、重要事项、股份变动和股东情况、董、监、高和员工、公司治理和财
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合
经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定
在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领
公司独立董事的津贴标准确定为每人每年12.00万元人民币（税前），按月发放，由
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
通过之日起计算。上述综合授信额度，公司及下属子公司根据需要进行分配使用。具体
公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。
本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现
