二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 19
“发行人”或“川网传媒”）股票将于2021年5月11日在深圳证券交易所创业
市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；创业板
定期为6个月，本次发行后公司的无限售流通股为28,468,988股，占发行后总股
讯、行业信息、党政资讯等新闻信息内容，是发行人移动端新闻业务的重要形式。
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为5,247.41万
络传播视听节目许可证》已于2021年2月13日到期。根据国家广播电视总局出
四川省广播电视局出具的合规证明，截至2021年3月，公司不存在因违反网络
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规
股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕475号）同意，川网传媒发行的
代码“300987”。公司A股股本为13,336.00万股，其中本次公开发行股票中的
28,468,988股股票自2021年5月11日起可在深圳证券交易所上市交易。
（六）本次公开发行的股票数量：3,336.00万股，全部为公开发行的新股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：104,891,012股
333.60万股。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票
为1,555,012股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.66%。
注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成的，下同。
果公告》的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2020年10月
上市条件和信息披露要求。于2021年4月1日获中国证券监督管理委员会《关
于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕960号）同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。
2、公司本次公开发行股票前的股本总额为10,000.00万元，本次向社会公开
发行的股份数为3,336.00万股，每股面值1.00元，公司本次公开发行后的股本
3、公司本次向社会公开发行的股份数为3,336.00万股，本次公开发行后股
份总数为13,336.00万股，公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份总数
[2021]11-46”号《审计报告》，公司2019年度与2020年度净利润（以扣除非经
常性损益前后孰低者为计算依据）分别为5,144.11万元和4,915.87万元，均为正
且累计超过人民币5,000万元。符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不
《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的
新媒体服务。报告期内，公司主营业务包括：新媒体整合营销、移动信息服务等。
息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”。根据中国国
家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订），发行人所处行业属于“I64互
333.60万股，占本次公开发行数量的10%，合计配售金额为2,265.14万元。具体
注2：中金丰众36号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战
略配售，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规要求。
注2：中金丰众37号资管计划为混合类资管计划，其募集资金的80%用于参与认购，
即用于支付本次战略配售的价款和相关税费，扣除相关税费后，实际投资于权益类资产的
比例低于80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规要求。
本次公开发行股票3,336.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.01%，
（一）13.81倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
（二）11.30倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
（三）18.42倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
（四）15.07倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,729.64798倍，
高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商决定启动回拨机制，
将6,005,000股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为15,512,500
14,511,500股，占本次发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为
上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购股份数量14,494,719股，网上投
资者缴款认购的金额为98,419,142.01元，网上投资者放弃认购数量16,781股，
网上投资者放弃认购金额为113,942.99元；网下投资者缴款认购股份数量
商）和联席主承销商包销，其中，保荐机构（主承销商）包销股份数量为8,391
股，包销金额为56,974.89元；联席主承销商包销股份数量为8,390股，包销金
额为56,968.10元。保荐机构（主承销商）和联席主承销商合计包销股份数量为
16,781股，合计包销金额为113,942.99元，合计包销股份数量占本次公开发行股
本次公开发行募集资金总额为人民币22,651.44万元，扣除发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为18,203.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于2021年4月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
本次发行新股每股发行费用为1.33元/股。（每股发行费用=发行费用总额÷
发行后每股净资产：5.42元（根据发行人2020年末经审计的归属于母公司
发行后每股收益：0.45元/股（以2020年度经审计的归属于发行人股东的净
公司报告期内2018年、2019年和2020年度的财务数据已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并出具了“天健审[2021]11-46号”标准无保留意见的
本上市公告书披露的2020年1-3月及2021年1-3月的财务数据未经审计。
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年
发行人营业利润较上年同期增长294.27%，利润总额较上年同期增长301.61%，
归属于发行人股东的净利润较上年同期增长300.49%，归属于发行人股东的扣除
非经常性损益后的净利润较上年同期增长265.62%，基本每股收益较上年同期增
长300.02%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长265.62%，整
体经营业绩较上年同期有较大提升，主要原因系：公司2020年第一季度经营业
绩受新冠肺炎疫情的影响而有所下滑，而国内疫情在2021年第一季度已得到有
以及公司自身的经营情况预测等，公司预计2021年1-6月营业收入区间约为
年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润区间约为1,749.24万元
12、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常，公司于2021年4月29日
股说明书>
的议案》；公司于2021年5月7日召开第三届董事会第十九次会议、
理。陈国星先生具有多年投资银行工作经验，主持或参与了和邦生物IPO、易明
医药IPO、天圣制药IPO、和邦生物非公开、乐山电力非公开、和邦生物发行股
朱捷先生具有多年投资银行工作经验，主持或参与了易明医药IPO、和邦生物非
均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年11月11日，非交易日顺延）收
所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。
总数的20%；减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送
行人股份数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，
所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。
总数的20%；减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送
行人股份数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，
100.00%。减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送股、
行人股份数的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在连续九十个自然日内，
收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
2%，且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的50%并且不低于人民币
股份，合计累积增持比例不超过公司已发行总股份的1%（含首次已增持部分），
的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规
间，股东回报仍将通过现有业务产生收入、获得利润来实现。2020年公司业务
经营稳定，不会发生重大变化。按照本次发行3,336.00万股计算，发行完成后，
公司总股本较发行前增加33.36%，预计募集资金到位当年，公司每股收益（扣
金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在实施上述现金分
于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应在董事会决议公告和年报全
配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、
策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
司2019年第一次临时股东大会审议通过了《上市后三年股东分红回报规划》，
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；在公司
（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则
上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。
