近日，烟台龙口市公安局民警历时15天，行程7000余公里，辗转黑龙江、湖南、河南等地，打掉了一个利用POS机洗钱的团伙。
今年3月份，烟台龙口的韩先生在网上看到一则贷款广告，号称无抵押、放款快、零担保，韩先生按照对方要求下载了一个贷款APP，并缴纳了800元的保证金注册为会员。韩先生的贷款目标是5万元，一开始，对方称韩先生的银行卡号码填写错误，导致银行卡被冻结，需要缴纳10500元的解冻费，并承诺放款时解冻费会一并返还。
之后，对方又以刷流水来证明韩先生有还款能力为由，多次要求他往指定的账户打钱，韩先生分多笔共计转账达31万元，而这些钱绝大部分都是他向亲朋好友借的。
接警后，烟台龙口市公安局刑侦大队反诈专班、东莱派出所民警立即展开侦查，通过研判信息流和资金流，发现黑龙江的李某有为境外诈骗分子洗钱的嫌疑。
与以往的银行卡层层转移资金的洗钱方式不同，李某等人利用POS机将诈骗的钱款提现，然后购买成数字货币等方式转移到境外的诈骗分子手中。
专案组民警先后9次辗转黑龙江、湖南、河南等地，行程7000余公里，共抓获以李某为首的犯罪嫌疑人4名，追缴赃款10万余元，涉案金额共计200余万元。目前，4名嫌疑人因涉嫌诈骗罪，均已被龙口市公安局依法采取了刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
警方提醒：不要轻易相信贷款APP的话术，不要相信嫌疑人对你层层设置的陷阱，不管是在任何贷款软件也好，都不要以各种保证金、刷流水等名义向陌生的个人银行卡号进行转账。大多数情况下如果需要贷款，但是对方要你先转账，公安机关都认为这是一种诈骗行为。我们本身就需要向别人寻求资金援助，最终反而自己要出钱，这明显是违背常理的。
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