开发行股票不超过5,180.00万股，募集资金不超过85,677.20万元，拟用于高
速、高精、多轴联动的高档数控机床，高性能的数控系统是决定其性能、可靠性、
床消费额和产值分别为919亿美元和947亿美元，其中中国机床消费额和产值
分别为288亿美元和235亿美元，均为全球首位。但国内数控机床和数控系统
厂商主要集中于经济型产品，中高端产品占比较低。2018年，中国进口机床金
额约为95亿美元，占当年国内机床消费额的33%，进口产品几乎全部为中高端
端数控系统分辨率能够达到亚微米或纳米级，主轴转速可达到10,000转/分以上，
快移速度可达到40米/分钟以上，进给加速度可达1G以上，定位精度可达到为
0.01-0.001毫米。除具有人机对话、通讯、联网、监控等功能外，还具有专用高
探等诸多领域。根据MEMS Consulting的《非制冷红外成像技术与市场趋势2017
版》，国内红外应用市场的需求将从2016年的660亿元人民币增至2022年的
温度场分析和数控机床热变形误差补偿、电力设备热故障监控等领域，并于1999
年开发了红外测温原型样机。自2000年起，公司陆续成功开发了多款应用于工
业监控、红外夜视、人体测温等系列应用的红外产品，在2003年非典、2009
年甲型H1N1流感、2012年禽流感、2014年埃博拉疫情、2019年内蒙古鼠疫
仪器需求可能成为常态。公司亟需资金用于红外产品产能扩张，一方面抗击疫情，
公司为缩小与国际龙头数控系统的差距，不断加强研发投入。2016-2018
元，占同期营业收入的比例分别为17.55%、16.26%和26.10%。刚性的研发投
1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后
温度场分析和数控机床热变形误差补偿、电力设备热故障监控等领域，并于1999
年开发了红外测温原型样机。2000年，公司成功开发了应用于工业监控、红外
广泛应用于全国各地海关、机场、车站、医院学校等场所，在2003年非典、2009
年甲型H1N1流感、2012年禽流感、2014年埃博拉疫情、2019年内蒙古鼠疫
田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、
李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周
会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勖、
田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、
李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周
会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勖、
第五次会议决议公告日。董事会确定本次发行价格为16.54元/股，不低于本次非
第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、
集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%；
例的，应充分论证其合理性。”本次非公开发行募集资金不超过85,677.20万元
（2）根据发行方案，本次非公开发行股票的数量不超过51,800,000股，未
超过本次发行前上市公司总股本的30%（即不超过51,829,665股），最终发行数
过30%，符合“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本
原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。
公司资本结构，进一步增加公司资本实力及盈利能力，增强公司的综合竞争优势，
（3）假设本次发行数量为51,800,000股，仅考虑本次发行的影响，不考虑
其他因素，本次发行完成后公司总股本为224,565,551股。此假设仅用于测算本
（4）假设本次非公开发行股票最终募集资金总额为85,677.20万元，不考
（6）公司2018年度归属于母公司股东的净利润为1,668.32万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-13,271.03万元。假设公司2019年
度、2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股
注：公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规
板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》
的规定制定并完善公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、募集资金的使用、
不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
