如果POS机的交易时间都选在夜间结算，或是短期内频繁发生POS机大量刷卡的交易，及POS机单笔消费金额都很大而且都是整数交易，3分钟理清：佛山POS机不加3多少钱那就值得银行进一步关注;最后如果资金流向被故意复杂化，通过网银、手机银行等，将POS机交易的资金在不同银行间的多个帐户间分次转移、分流，导致帐户中每天都无余额，这些都是标准的洗钱征兆。为了管控因POS机可能衍生出的洗钱风险，银行应关注POS机的异常交易情况，在POS机交易过程中采取识别和相应管控措施。
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