为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
大会规则（2016年修订）》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏硕世生
物科技股份股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，江苏硕
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加
公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会2019年度工作情
努力下，2019年公司坚持一手抓上市、一手抓经营，经受住了监管部门的严格审核和市
报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义
本年度内，公司共召开两次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专
公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和
现场接待、上交所投资者E互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的
同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，实施了内
在回顾过去、展望未来的时刻，公司董事会认为公司面临着以下机遇：
1、经过十年的发展，公司已经形成了从研发、生产、销售的完整体系；
3、随着诊断技术的不断发展，人民健康意识不断增强，体外诊断行业市场增长潜
1、与国际领先企业相比，公司在原研性产品方面存在不足；
计划，不代表公司对2020年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表
公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在
公司要注重加强对宏观经济形势和医疗行业政策、产业的研究，要提高对行业技术
创新是高新技术产业的出发点与落脚点。在经营管理中，我们既要守成、更要出新，
（2）要加强与科研院所的创新合作，要密切关注新理论、新技术、新产品、新方
（3）要继续引进高端人才，打造学科、研发、技术的人才梯队，提升自主研发创
（4）支持对研发的高投入，要着重投入到技术含量高、创新性强、市场差异度高
（5）要加强营销创新，要根据行业、政策、市场、技术的变化趋势，适时调整营
（6）要以提升效率为目标，加强管理创新，消除管理灰区，破除管理障碍，从而
3、加快推进募投项目建设进度，早日解决研产供销面临的硬件问题
4、加强子公司管理，形成既独立管理、又协同经营的规范管理、高效运营的管控
5、持续完善公司治理结构和内控体系建设。要以加强董事会建设为重点，充分发
6、注重信息披露，维护投资者关系。要切实做好公司的信息披露工作，严格按照
7、加强资本运作，实现产融良性互动。公司要进一步借助资本市场与力量，围绕
在过去阶段，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持并取得了一定的成绩。在
本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会
公司监事列席和出席了全部董事会会议和全部股东大会，认为董事会认真执行了股
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席
监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法
公司监事会认真履行了财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公
司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定，公司2019年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
公司2019年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为《关于公司2019年募集资金存放与实
本议案已经第一届经监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
1.交易性金融资产期末较期初增加较多，主要系募集资金到位后为提高资金的利
5.其他应收款期末较期初减少较多，主要系银行定期存款的应收利息减少所致；
8.在建工程期末较期初增加较多，主要系募集资金投资项目“硕世生物泰州总部
9.递延所得税资产期末较期初增加较多，主要系由于可抵扣暂时性差异增加所致；
10.其他非流动资产期末较期初增加减少，主要系预付工程款转入产业园项目的在
2.应交税费期末较期初增加较多，主要系由于企业销售收入增加导致相关税费增
2.资本公积期末较期初增加较多，主要系首次公开发行股票形成的股本溢价所致；
2.研发费用本期较上期增加较多，主要系公司在业务快速扩张的基础上不断增加
3.财务费用本期较上期减少较多，主要系报告期购买定期存款增加利息收入所致；
4.投资收益本期较上期减少较多，主要系上期银行理财本期转为定期存款所致；
5.公允价值变动收益本期较上期增加较多，主要系银行结构性存款的公允价值变
1.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加较多，主要系报告期内购买银行
2.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加较多，主要系报告期内首次公开
3.现金及现金等价物净增加额本期较上期增加较多，主要系报告期内经营业绩良
本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，
本预算报告的编制范围江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属
本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场
需求状况的基础上，结合2020年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、
实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对2020年度的盈利预测，本预算
本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，
公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市
本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，
138,142,363.94元；公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
税）。截至2019年12月31日，公司总股本58,620,000股，以此计算合计拟派发现金红利
如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，
勉尽职，认真完成了公司2019年度财务报告，并出具了独立的审计报告，出具的报告
务所（特殊普通合伙）2019年度的审计工作表示满意，并提请公司续聘其为公司2020
本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，
在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领
未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据
上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
1、在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定根据
公司对第一届董事会非独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板
公司对第一届董事会独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，，公司第二届监事会共3人，由2名非职工代表
监事和1名职工监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会提名马施
公司对第一届监事会在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
本议案已经第一届经监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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