p2p排名最新100位 2017：根据监管意见，对于各条营业要求和禁止项进行量化，并对平台的合规程度进行梯度打分。接下来就带您看看网贷天眼中关于p2p排名最新100位 2017的相关信息！
今天无意间发现，轻易贷资产标中，借款方信息很多都是年收入100万，负债5万，这么巧么？公司性质还是工作部或者服务部。如下图 ht...查看全文
4月5日，杭州市公安局余杭区分局通报P2P平台石头理财的最新进展，13人被检察院审查起诉，合计冻结资金4.06亿元。 根据警方通报内...查看全文
网贷天眼讯 6月1日，北京市公安局海淀分局在官方微博发布关于“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款案的通报。...查看全文
与诸多兑付陷入“僵局”，甚至迟迟不公布兑付方案的平台相比，也有一些平台已经完成100%的兑付，堪称业界的一股“清流”。查看全文
近年来，P2P出事的比较多，被认定为”非法吸收公众存款”或”非法集资”的也不少，近日，一个多年前惊动全国的华氏集团”非法吸收公众存款”案件二审宣判了，解开了这一案件的真相。查看全文
互金柯南是小马读财的一个公益性栏目，目的是帮助广大在互联网金融中踩雷的小伙伴梳理一下思路，同时建立全国各地的受害人互相交流、理性维权的平台。由于小马读财主要精力放在筛 ...查看全文
1月26日消息，深圳南山公安在其公众号上发布关于“零钱罐”“中金黄金”“利民网”“中融投”4家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。5人被检察院起诉，共计冻结资金433万元。 中融投5人被起诉 1、中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元，冻结资金93万元；2、犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区人民检察院起诉。移送起诉后南山警方将继续对相关犯罪事实及涉案资金去向进行核实；3、将出差杭州调取的涉案公司第三方支付平台数据交由审计公司，核实相关资金去向4、对审计得出的疑似第三级归集账号进行整理，并调取银行交易流水，进一步对涉案资金进行核实；5、联系并敦促部分借款企业尽快还款。南山警方再次敦促各欠款企业和个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明”还款人某某某”)。账户名:中融投专案待收款专户账号：7845开户行:工商银行南山支行 附上通告原文中金黄金相关人员被约谈 1、约谈深圳中金黄金销售有限公司相关工作人员，并制作笔录；2、前往深圳中金黄金销售有限公司相关担保公司进行调查，核实担保情况；3、调取相关二级账户，完善审计报告。 附上通报原文：零钱罐共冻结资金180万 1、本周回款122万元，目前归集账户资金共35656025.74元，共冻结资金180万元；2、深圳市稳通金融服务有限公司股东陈某媛已按每月还款计划开始还款；3、继续调取涉案银行账户交司法审计公司进行审计分析，查清涉案资金去向。 附上通报原文利民网新增回款247万元 1、新增回款247万元，目前利民网专案待收款专户共计回款1亿4019万元，冻结资金共计160万元。2、警方敦促各借款方，及时归还欠款至”利民网专案代收款专户中账户名：利民网金融专案待收款专户账号:5642开户行:工商银行深圳南山支行，并注明“还款人某某某” 附上通报原文：查看全文
来源：莫妮识财跟着莫妮学理财，创造美好的未来。 周末回来，有好多案件都有了最新进展。 截止到10月22日，在众多立案平台中，以下平台均有最新进展：合时代、发财猪、零钱罐、钱爸爸、小零钱、财富中国、中融投、饭饭金服等。同时，新增7家立案平台，分别是：合拍在线、钱保姆、草根投资、华夏万家、前金融、汇通易贷、网投网。 目前，在持续兑付中的平台有10家，分别是：有融网、晋商贷、钱庄网、金碗理财、招财猫、钱罐子、贝米钱包、聚宝匯、余盆网（若实际情况有误差，大家可以在评论处给莫妮留言纠正）。 另外，出最新兑付方案的平台为：钱多多、可溯金融、稳赚宝、今金贷等。 以下是莫妮根据大家平时留言情况，整理的106家P2P平台最新进展表，如果有没有整理到的平台大家可以在评论处给莫妮留言。 同时，掌握平台最新动向的朋友也可以留言告知莫妮，莫妮可以及时更新，以便大家接收到最新的数据，掌握所关注平台的最新进展，让暴雷的平台多一份有效的曝光。查看全文
来源：莫妮识财跟着莫妮学理财，创造美好的未来。 9月20日，庐阳公安通过官方微信公众号再次发布案情通报，公开大志集团涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。经侦查，警方尚未发现大志投资旗下安捷财富、智佳金服两平台有真实借贷标的，平台资金经层层转账等方式进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户。 大志集团实控人凌正利用虚假身份自行发布大量虚假标的，采取软件PS方式，伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料，制作虚假标书，以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书，并以虚假担保以支付投资人高达10%以上的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。然而，所募资金通过层层转账、现金、POS机、银行转账等方式全部进入凌正实际控制的12个银行账户，并由其自由掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外，其余主要用于对外放贷、购买房产、股票、个人挥霍等高风险投资。 庐阳警方对大志集团的案件通报 网贷平台或其控制人，利用网络借贷平台发布虚假信息，非法建立资金池募集资金，所得资金大部分未用于生产经营活动，主要用于借新还旧和个人挥霍，无法归还所募资金数额巨大的，应认定为具有非法占有目的，以集资**罪追究刑事责任。大志投资实控人凌正运用个人账户，虚构借款人，虚构融资项目、抵押物，欺骗投资人，已严重构成违法。 什么时候，PS技术都沦为了不法分子违法的工具了呢？ 莫妮有一位曾经在网贷平台负责审核标的朋友，据她称：以前每天都整理很多资料，基本是真假标的混合，有很多项目资料、借款人信息是造假的，公司每到过年前就会请一波大学生来整理资料。 这样看来，产品能造假、营业执照能造假、借款人信息能造假，对于假借P2P之名实施非法集资平台来说，完全是坐收渔利的好事。装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。▲点击上方图片马上获取最全暴雷平台报案信息 莫妮认为，网贷存在真正的意义是普惠金融，是帮助中小微企业获得融资的重要途径和有益补充，是我国金融行业的一大创新践。如果一些居心不良的企业或个人假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或**等将会严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失和身心的伤害。而如何识别线P平台一直以来都是不断被提起，不断被讨论的话题。 随着互联网金融的快速发展，对于一些“挂羊头卖狗肉”，打着“普惠金融、普惠创新”的平台来说，在早期，监管机构、投资人很难辨识其真实性质。同时，他们还善用华丽的包装，通过第三方渠道进行推广宣传，为其宣传造势，所产生的正面效应是非常巨大的，普通投资人一时很难发现其漏洞。 在与投友沟通的过程中，莫妮发现，部分投友的危机意识不强，容易被不法分子虚构的高息回报所诱惑，即便有所认识，又存在侥幸心理，认为自己不会是最后的接盘人或对自身极度自信，抱着“薅羊毛”、“捞一把”就跑的心理。那么，如何识别披着P2P外衣的集资**？1、高利息、承诺高额返利的诱惑；2、没有资金托管，使用资金池模式；3、标的信息模糊不清，公开信息披露不充分、不透明、不完整；4、没有真实的业务支撑，资产端逻辑不清晰；5、混淆投资理财概念，使投资人失去判断；6、股东关系披露不清晰，有意混淆视听。所谓资金池是指：用户只有一个账户，它既是平台账户也是资金账户；而在合规的第三方托管方式下，每个用户有两个账户，即平台账户和资金托管方的资金账户。判断一个平台是否合规辨别其资金运作模式很重要。另外，选择一家有实力的平台也是尤为重要，在“平台暴雷后咋办，这五个问题终于有答案了”（点击查看文章）一文中莫妮提过选择一家有实力的平台不仅仅要其背景的可靠性，还要看其资产端，资产端比较可靠、业务能力比较强的平台其稳定性也会比较好，其**概率也会小很多。 昨晚，一位前零钱罐的员工跟莫妮爆料：他以前在该平台是做发标工作的，但是所谓的“发标”就是每天坐在那里不停地P图，就连借款人的地址、收入都是P上去的。 现在开公司赚钱已经那么简单了嘛，不去找业务、找合作，直接招人PP图就完事了吗？你遇到过依靠PS圈钱，造假技术一流的平台嘛？如果有，请在评论区留言，让见不得人的平台暴露在阳光之下！查看全文
泛亚430亿事件闹的全国风雨，然后发现这公司还有p2p平台，泛融网，打电话一问，已经不让提现了，说是等总公司重组后才让提现。平台有一个很恐怖的数据 不到5万人，投资总金额达123亿，估计代收十几亿起码是有的，万一暴雷，直接打破P2P单一平台金额记录。查看全文
