的通知。会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开，应参加会议11人，实
际参加会议11人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢
直接及间接持有的三家下属企业100%股权转让给公司控股股东招商局蛇口工业
圳招商地产持有公司3.71%股权，因此本次股权转让事项构成公司关联交易。
董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议案的表决，由非关联董事章松新、华
海证券报》《证券日报》上的《关于转让下属企业股权的关联交易公告》（公告编
方向中国民生银行股份有限公司赣州分行申请银行贷款提供55,000万元的连带责
2025年3月24日止，担保期自赣州九方债务履行期限届满之日起两年，赣州九方
相应的担保协议。截至2021年12月31日，公司对赣州九方担保余额为20,750
董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议案的表决，由非关联董事章松新、华
海证券报》《证券日报》上的《关于转让全资子公司后新增关联担保的公告》（公
公司2020年度股东大会审议同意公司2021年度与招商局集团有限公司（以下
237,918万元，年度发生总金额为251,103万元，其中预计购买商品类关联交易新
增合同总金额为2,000万元，年度发生总金额为1,000万元。根据日常关联交易实
际发生情况，公司2021年度与招商局集团及其下属企业发生的购买商品类关联交
易金额超出预计，实际发生的购买商品类关联交易新增合同总金额为7,703万元，
年度发生总金额为5,187万元。董事会同意增加2021年度公司与前述关联方发生
的购买商品类关联交易新增合同总金额为5,703万元，年度发生总金额为4,187
万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.69%、0.50%。因部分预计交易事项
未实际发生，公司2021年度与招商局集团及其下属企业间的日常关联交易新增合
同总金额237,918万元、年度发生总金额251,103万元的预计额度保持不变。
入资产、提供或接受劳务、购买或销售商品等关联交易，预计2022年新增合同
董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议案的表决，由非关联董事章松新、华
受劳务、购买或销售商品等关联交易，预计2022年新增合同总金额为66,414万
事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望、华小宁、
海证券报》《证券日报》上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公
