证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-19 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于与施耐德（陕西）宝光电器有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容 本项关联交易为公司向关联方施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售商 品、品牌许可使用、提供劳务、采购商品等；交易金额按实际发生金额累计计算。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 公司与施耐德（陕西）宝光电器有限公司的常年合作将有利于公司扩大真空 灭弧室的销售，有利于提升公司市场占有率和产品知名度，有利于提高公司的盈 利能力。该交易完全依据同类产品的市场价格确定。 一、关联交易概述 鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司 （中外合资企业，外资控股比例为 70%）兼任副董事长，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的规定，我公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售商 品、品牌许可使用、提供劳务、采购商品等交易构成关联交易。 2017 年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币 1.0 亿元。 鉴于陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司 30%股权， 董事会在审议本项关联交易时，关联董事李利先生、李军望先生自愿回避表决， 参加表决的 5 名董事全部同意本项关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。 二、 关联方介绍 施耐德（陕西）宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于 2006 年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的 中外合资企业（外资控股比例为 70%）。公司总部位于国内中高压产业基地陕西 省宝鸡市高新科技园区。 三、关联交易标的基本情况 预计 2017 年公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产 品将不超过 1.0 亿元。 四、关联交易的主要内容和定价政策 完全依据同类产品的市场价格确定，根据市场情况及实际需求签署相关合同， 无重大高于或低于正常交易价格情况。 五、交易的目的以及对本公司的影响 施耐德（陕西）宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场 份额，自身实力雄厚，在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道，从该公司 近年来的发展实践证明，其发展速度迅猛，已跃升为我公司第一大客户，我公司 与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，提升公司市场占有率和产品 知名度，提高公司的盈利能力和竞争力。 六、独立董事的意见 公司独立董事崔景春先生、张彦君女士、王忠诚先生经过核查，就本项关 联交易发表的独立意见是： 作为公司独立董事，我们对公司与关联方施耐德（陕西）宝光电器有限公 司日常持续性销售产品、提供劳务、品牌使用费以及关联采购等项关联交易进行 了核查，认为公司与关联方 2017 年预计发生的关联交易有利于稳固并进一步扩 大公司的产品市场，提升公司真空灭弧室的市场占有率和产品知名度，提高公司 的盈利能力和竞争力。双方均按照市场原则互信合作，已经形成了较为稳固的商 业合作关系，交易价格严格遵守市场规则确定，操作透明规范，交易价格公平、 公允，无侵害公司以及股东尤其是中小股东利益的行为和情况。 审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，董事会审议程序合法有效。 七、 备查文件目录 1、 董事会决议； 2、 经独立董事签字确认的独立董事意见。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 29 日
