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银行应先对商家交易行为与经营范围进行关联分析，对交易量突增的商家进行重点调查，这些调查还应包含查证大额交易、快钱POS机代理加盟可靠吗异地卡交易及境外交易等POS机使用情况。另外，银行须监控POS机支付后的退货风险，同时要求若有退款金额，须依原路径退款回原支付帐户，并加强移动POS机的管理，监控移动POS机的使用地域范围。3.交易监测和管控措施银行只要发现特约商户有疑似***、洗钱、泄漏持卡人帐户信息等风险事件。
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