6124万元！日前，第三方支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司（下称瑞银信）收到近两年来支付机构最大罚单。据了解，瑞银信近年来多次收到罚单，加上此次的巨额罚单，其在2020年被罚总额已近8000万元。
4月3日，因存在超出核准业务范围、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等多项违法行为，瑞银信被中国人民银行深圳市中心支行（下称央行深圳中心支行）处以罚款6124万元，作出处罚决定的时间为3月26日。
同时被罚的还有时任瑞银信副总经理徐慧，违法行为为：未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告，被罚金额为17.75万元。时任瑞银信业务运营部总经理龚月平存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法行为，被罚款12.75万元。时任瑞银信风险控制部总经理的覃周，因未按规定报送可疑交易报告，被罚款5万元。
记者了解到，与去年迅付信息科技有限公司收到的近6000万罚单相比，此次瑞银信收到的罚单为近两年支付机构中最大的罚单。2019年7月，迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定，合计被罚没5939.41万元。
根据公开报道，瑞银信近年来多次收到罚单，加上此次的巨额罚单，其在2020年被罚总额已近8000万元。1月10日，央行重庆营业管理部公布的罚单显示，瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处以809.5万元罚款，并对相关责任人员共处以15.4万元罚款，处罚决定日期为2019年12月30日。同日，央行杭州中心支行公布罚单，瑞银信浙江分公司因违反清算管理规定，根据《中国人民银行法》，被央行杭州中心支行给予警告，没收违法所得502.77万元，并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元，处罚决定日为2019年12月31日。
央行官网显示，瑞银信于2014年7月取得《支付业务许可证》，业务类型为全国范围内移动电话支付、银行卡收单。根据瑞银信官网，其为支付行业中自建金融云平台的企业，瑞银信的交易平台、风控、清结算等九大核心交易系统均为自主研发。
工商资料显示，瑞银信共有两位股东，一股东为深圳付帮清算信息服务有限公司，持股比例为3%。另一股东为深圳瑞融信信息技术有限公司，持股比例为97%。向上穿透股权来看，瑞银信背后的大股东为山东瑞银信实业有限公司（下称山东瑞银实业）。
记者查询发现，山东瑞银实业曾经的住所为济南市环山路129号羊头峪山庄44号楼。《企查查》显示，2017年5月份，山东瑞银实业住所变更为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼702室。此后，山东瑞银实业再次变更为目前的山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号。
