罗杰表示，银行系统对于个人信用卡的使用信息会有监控，如果发现异常时会对个人用卡情况进行核实，一旦确认属于套现行为就会采取措施对于持卡人而言，即便套现后能确保及时、全额还款，银行也会采取降额或停卡处理，并将其纳入人民银行个人征信系统，对个人信用记录造成不良影响。
更为重要的是，套现行为还可能使持卡人蒙受经济损失，随便使用POS机刷卡套现，一旦POS机主卷款走人，最后的损失还是持卡人。
石家庄诚信法律事务服务所李岩峰主任介绍，根据最高人民法院、最高人民检察院联合中国人民银行发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法。
以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑罚第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。”
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