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厦门10余家公司虚开发票被查 法官揭秘“赚钱门道”

   日期:2020-05-09     浏览:9    

  对于传真机打印出来的“”的小广告,大家都不陌生。这回,厦门的10余家公司就败在这张小广告上。这10余家公司里,其中2家就以虚开发票为生。

  记者从湖里法院了解到,这一案件缘于一张的传真。公安机关偶然获得一张的传真,顺藤摸瓜,意外发现与此相关的多家厦门公司,除4家负责虚开发票的公司外,多家正规公司被卷入,不得不为自己的罪行“买单”,而公司的出纳、财务、经理等也被判处有期徒刑。

  记者了解到,厦门永潞鸿贸易有限公司共为3家公司虚开增值税发票82份,税额合计117万元;厦门凌华商贸有限公司为3家公司虚开增值税专用发票共计80份,税额合计123万元。而厦门英瑞和建筑劳务有限公司、厦门瑞昌信建筑劳务有限公司则为2家电梯公司开具建筑业统一发票共计56份,票面金额合计1282万元。

  杨大是厦门永潞鸿贸易有限公司老板,2011年11月5日因犯出售非法制造的发票罪被法院判处有期徒刑一年六个月,缓刑两年。2012年,尚在缓刑期的杨大就重操旧业,打起了发票的主意。不过,这一回,他想尽办法弄来了真发票,果然赚了不少。

  杨大弟弟杨二见哥哥做得不错,也想做这行。跟朋友陈某说起了此事,两人一拍即合。2012年2月,两人各投入三四万元,合伙成立了厦门凌华商贸有限公司。杨某和陈某都坦言,这个公司专门卖发票牟利,公司上下就他们俩。有了哥哥牵线搭桥,杨二负责购发票、卖发票等业务,陈某则专门负责办理签订虚假的购销合同、发票资金走账、接收和开具发票、收寄发票、填写货物进出仓单等,两人五五分成。

  刘某是某电梯公司经理,经林某介绍,刘某联系上了厦门永潞鸿贸易有限公司和其他公司,为自己所在公司购得增值税专用发票34份,税额合计488158.53元。庭上,刘某辩称,自己是受领导指派才找他人为公司虚开发票。

  据了解,作为中介的林某也被检察机关起诉。经查,林某介绍他人虚开增值税专用发票税额合计48万余元。

  法院判决:经湖里法院判决,杨大、杨二、陈某因虚开增值税专用发票罪分别被判处有期徒刑10年到11年不等,并分别处罚金25万至33万不等。其中,涉案正规公司也分别因虚开增值税专用发票罪被处罚金5万至15万不等,其余涉案人员分别因虚构增值税专用发票罪获2至5年不等有期徒刑。(厦门网)

  6日,哈尔滨市公安局对外发布消息,近日哈尔滨市公安局经侦支队侦破一起涉案金额高达13多亿元,涉及北京、广东、浙江等10余个省、市千余个单位的特大虚开劳务派遣发票及增值税普通发票案件。

  水务局副主任贪700万判14年半 指使供货商劳务商虚开发票骗工程款昨天记者获悉,因在管理工程过程中,多次指使供货商、劳务商虚开发票,骗取其中部分工程款,北京市昌平区水务局辛店河管理处原副主任刘增荣一审被法院以贪污罪和虚开发票罪判处有期徒刑14年半。庭审前,法庭召集检方、刘增荣及其辩护人召开了庭前会议,对刘增荣是否涉嫌构成贪污罪的问题了解情况、听取意见。

  近日,浙江台州三门警方成功破获一起特大虚开发票案,犯罪嫌疑人冒用他人身份信息成立20余家“空壳”公司,虚开发票10亿余元,造成4000万余元国家税款流失。


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