证券代码：839393 证券简称：讯联科技 主办券商：大通证券 广州讯联通信科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年10月21日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长许少林 5.会议主持人：董事长许少林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董 事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事 共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于广州讯联通信科技股份有限公司增加经营范围的议案》 1.议案内容： 公司因发展所需，需增加以下经营范围：通信基站设施租赁;电力输送设施安装工程服务;送变电工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修；房屋建筑工程施工;智能化安装工程服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）。 2.议案表决结果： 以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 原公司章程第二章第十三条： 公司主营项目类别和经营范围 主营项目类别：软件和信息技术服务业。 公司的经营范围： 一般经营项目：信息系统集成服务；信息电子技术服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；电子设备工程安装服务；通信交换设备专业修理；通信工程设计服务；电子工程设计服务；工程施工总承包；无线通信网络系统性能检测服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；软件开发；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；建筑物电力系统安装；架线工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑劳务分包；对外承包工程业务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。 现修改为： 第十三条 公司主营项目类别和经营范围 主营项目类别：软件和信息技术服务业。 公司的经营范围： 一般经营项目：信息系统集成服务；信息电子技术服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；电子设备工程安装服务；通信交换设备专业修理；通信工程设计服务；电子工程设计服务；工程施工总承包；无线通信网络系统性能检测服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；软件开发；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；建筑物电力系统安装；架线工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑劳务分包；对外承包工程业务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）;通信基站设施租赁;电力输送设施安装工程服务;送变电工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修；房屋建筑工程施工;智能化安装工程服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）。 2.议案表决结果： 以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司章程修正案在公司临时股东大会通过后立即生效的议案》 1.议案表决结果： 以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 2.回避表决情况： 无。 3.提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。 1.议案表决结果： 以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 2.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《广州讯联通信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 广州讯联通信科技股份有限公司 董事会 2016年12月16日
370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }
