本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2020 年 5 月 31 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2020年 6 月 5 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
《关于修改的公告》具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-049）。修改后的《公司章程》详见公司 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（）上刊登的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认公司第六届董事会各专门委员会的议案》。
鉴于公司第六届董事会独立董事沈玉平先生、张亚平女士将于 2020 年 6 月7 日任期届满离任，石建辉先生、朱红军先生将于 2020 年 6 月 8 日起担任第六届董事会独立董事。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会五个委员会成员及主任委员，任期自 2020 年 6 月 8 日起至第六届董事会届满之日止。各委员会组成如下：
1、战略委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、石建辉先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的公告（公告编号：2020-050）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的公告（公告编号：2020-051）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
该议案全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的公告（公告编号：2020-052）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
修订后的《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
修订后的《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2020 年 6 月 22 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，通知全文详见 2020 年 6 月 6 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的公告（公告编号：2020-053）。
